1、下列哪些身份正件为法定个人实名正件（ABC） A．身份证或者户口簿；B．军人、雾状警察身份正件；C．护照或者港台澳居民有效通、旅行正件；D．机动车驾驶证。 2、金融机构为个人开立存款账户，应当核对并摘录存款人（ACD）等要素。 A．身份正件名称；B．身份正件签发日期；C．身份正件上的姓名；D．身份正件号码。 3、存款人挂失储蓄单、证、折，必须持与挂失单、证、折一致的本人法定身份正件（证明），并提供（ABCD） A．储蓄单证折上记载的姓名；B．开户时间；C．储蓄种类；D．金额 4、金融机构认为有嫌疑的存款业务，必须及时报告，备案内容主要包括（ABCD）若系银行卡转帐，还要注明付款方户名及帐号。 A．开户行；B．存款人姓名、有效身份正件号码；C．存款时间；D．存款金额、种类、期限、利率。 5、金融机构临柜办理假币收缴业务，必须符合以下要求（ABCD） A．假币数量在10张（含）以下、金额在500元（含）以下； B．2名以上工作人员当面收缴并当场在假币上加盖“假币”戳记； C．当场向持币人出具“假币收缴凭证”，并告知持币人有申鉴的权利； D．登记假币号码、造册。 (责任编辑：www.ahnxs.com) |
