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江苏大丰农村商业银行股份有限公司 关于召开二〇一一年度股东大会的公告
各位股东： 江苏大丰农村商业银行股份有限公司定于2012年5月28日召开二〇一一年度股东大会，具体事项公告如下: 一、会议时间 2012年5月28日(星期一)上午9:00，会期半天。 二、会议地点 本行二楼会议室。 三、股权登记日 截止2011年12月31日营业时间结束时在本行登记在册的所有股东。 四、年度股东大会登记方法 1、登记时间：2012年5月25日（星期五）下午17：00前。 2、登记地点：本行董事会办公室。 3、登记手续： （1）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 （2）法人股股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证、法定代表人资格的有效证明、依法出具的书面授权委托书和持股凭证。 五、出席会议对象 本行股东大会全体股东（股权登记日登记在册的全体股东均有权出席年度股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东），监 管部门、人民银行领导、独立董事、非股东的总行领导和支行主持工作的负责人、机关部室副职以上管理人员、聘请的见证律师等其他相关人员列席会议。 六、会议审议事项 1、审议2011年度董事会工作报告; 2、审议2011年度监事会工作报告; 3、审议2011年年度报告； 4、 审议2011年财务预算执行情况和2012年财务预算方案； 5、审议2011年度利润分配报告; 6、审议董事会对董事2011年度履行职责的评价报告； 7、审议监事会对董事会及其董事、高级管理层、监事2011年度履行职责的评价报告； 8、审议关于选举李志华拟任独立董事的报告； 9、审议关于修改《章程》的报告； 10、审议董事会议事规则； 11、审议监事会议事规则。 七、其它事项 1、拟参加本次股东大会的股东请填妥及签署回执（回执请见附件），并于2012年5月23日（星期三）前5日以专人、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。 2、联系方式 公司地址: 江苏省大丰市金丰南大街10号（邮政编码：224100) 联系人:李俊峰 电话:0515-83929266 传真:0515-83929129
附件1：
附件2：
江苏大丰农村商业银行股份有限公司 二〇一二年五月八日 (责任编辑：admin) |
