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连云港东方农村商业银行股份有限公司第一届董事会第二次会议于2012年6月8日以现场会方式在本行的四楼会议室召开。会议审议并通过如下议案：
一、审议通过《关于连云港东方农村商业银行2011年度董事会工作报告（草案）的议案》；
二、审议通过《关于连云港东方农村商业银行2012年董事会对行长授权书的议案》；
三、审议通过《关于连云港东方农村商业银行<章程>修改说明及修改后的<章程>的议案》；
四、审议通过《关于连云港东方农村商业银行2011年度利润分配方案的议案》；
五、审议通过《关于提请连云港东方农村商业银行股东大会授权董事会购建营业办公综合大楼的议案》；
六、审议通过《关于连云港东方农村商业银行增设分支机构方案的议案》；
七、审议通过《关于连云港东方农村商业银行增设自助银行方案的议案》；
八、审议通过《关于连云港东方农村商业银行2011年财务收支决算和2012年财务收支预算的议案》；
九、审议通过《关于连云港东方农村商业银行2012年董事会对行长室绩效考核办法的议案》；
十、审议通过《关于连云港东方农村商业银行董事、监事薪酬津贴管理办法（2012-2014年度）的议案》；
十一、审议通过《关于连云港东方农村商业银行高管人员薪酬管理办法（2012-2014年度）的议案》；
十二、审议通过《关于连云港东方农村商业银行2011年度报告（信息披露）的议案》；
十三、审议通过《关于增补连云港东方农村商业银行董事会有关专业委员会委员的议案》；
十四、审议通过《关于聘任连云港东方农村商业银行董事会办公室主任和有关专业委员会办公室主任的议案》；
十五、审议通过《关于连云港东方农村商业银行风险管理机制建设三年规划（2012-2014年）的议案》；
十六、审议通过《关于连云港东方农村商业银行2012年行长室二季度工作报告的议案》；
十七、审议通过《关于连云港东方农村商业银行2012年一季度财务收支情况和二季度财务收支计划的议案》；
十八、审议通过《关于提请召开连云港东方农村商业银行2012年第二次股东大会的议案》。
特此公告。
连云港东方农村商业银行
董事会办公室
二〇一二年六月十一日
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