肥西农商行：疫情期间不松懈 反洗钱工作不停摆

　　2022年4月4日以来，因疫情防控要求，肥西农商银行辖内长岗支行、紫蓬支行、小庙支行等网点陆续暂停营业，为及时做好网点反洗钱日常工作，我行运营部迅速反应，结合实际情况，要求网点反洗钱工作人员前往就近营业网点，切实做好反洗钱数据核实、录入工作，确保各项工作按质、按量、按时完成。一直以来，我行认真贯彻落实人民银行、监管部门关于疫情期间做好反洗钱工作的要求，持续做好疫情期间反洗钱工作，确保疫情期间反洗钱工作有序开展。

　　一是完善反洗钱工作机制。我行运营部积极总结反洗钱工作中的经验，结合实际，不断完善反洗钱工作机制和管理手段。要求反洗钱人员每日登陆反洗钱监测系统，并进行线上督导、适时提醒,确保交易补录、案例协查、新开户识别、可疑客户识别等工作及时完成，加强客户信息维护工作。

　　二是加大反洗钱宣传力度。我行通过营业网点LED显示屏滚动播放系列宣传标语，官网、微信公众号等平台线上宣传反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规，引导广大客户保护自身利益,远离洗钱犯罪,提升反洗钱宣传效果。

　　三是强化反洗钱工作检查。面对反洗钱领域中严峻的形势，我行认真落实反洗钱工作部署，吃透文件精神，加大对异常可疑交易行为的监测力度，强化洗钱风险识别、监测、分析，并加强与监管机构的沟通联系，定期将工作开展情况及时上报。同时，积极运用现场与非现场的监督方式，有针对性地开展客户身份识别、大额交易报告、反洗钱履职等方面的检查。