肥西农商行：我行召开反洗钱反电诈工作推进会

　　2025年6月9日下午，肥西农商银行召开反洗钱反电诈工作推进会议,我行党委委员、副行长万正宝，运营部负责人及相关人员，营业部、各支行运营主管约40人参加会议。

　　会上，万正宝通报了2025年反电诈工作情况，指出反洗钱反电诈形势复杂严峻，各种手段不断翻新，各网点务必保持高度重视，并提出以下要求：一是加强柜面取现业务的尽职调查工作，避免客户因“不知”而被不法分子利用或“明知”而主动参与，以及被电信网络诈骗情况的发生；二是近期电诈资金通过购买黄金等贵金属转移的现象较多，各网点工作人员在营销过程中要进一步加强客户尽调；三是做好涉案账户核减报送，确保应核减尽核减；四是加强警银协作，及时移交可疑交易线索，拦截涉诈资金。


 

　　原标题：我行召开反洗钱反电诈工作推进会

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